公告日期：2025-04-24

上海海融食品科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海海融食品科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻落实股东会的各项决议，积极开展有关工作。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况回顾

2024 年，公司根据董事会制定的发展战略和年度经营计划，坚持研发驱动，产品创新升级，通过优化渠道布局，完善营销服务体系建设，积极落实各项经营计划，深化战略布局，较好地完成了年初既定的各项目标。报告期内，公司实现营业收入 1,087,164,360.82 元，较上年同期增长 13.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 110,793,750.13 元，较上年同期增长 23.78%。

二、2024 年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议议案

2024年2 第三届董事会第十 1、《关于回购股份方案的议案》
月19日 五次会议

1、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》

2024 年 4 第三届董事会第十 2、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议
月23日 六次会议 案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工
持股计划相关事宜的议案》

1、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
5、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议
案》

6、《关于<2023年度社会责任报告>的议案》

7、《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况>的议案》

8、《关于2023年度利润分配预案的议案》

9、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

2024 年 4 第三届董事会第十 10、《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限
月23日 七次会议 的议案》

11、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限
的议案》

12、《关于<2023年度日常关联交易确认和2024年度
日常关联交易预计>的议案》

13、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议
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