公告日期：2025-04-24

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-018
上海海融食品科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，全体独立董事认为：公司 2024 年度的利润分配预案综合考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将此预案提交公司董事会及股东会审议。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将此预案提交公司股东会审议。

（三）监事会审议情况

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案合法合规，且与公司成长性相匹配，保证了公司的正常经营和长远发展，并兼顾了公司股东的短期利益和长期利益。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容

1、分配基准：2024 年年度

2、经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司母公司 2024 年度共实现净利润 110,920,331.43 元，合并报表 2024 年度归属于母公司股东的净利润为 110,793,750.13 元；依照《中华人民共和国公司法》和《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，当法定盈余公积

累计额达到股本的 50%以上时，可不再提取。截至 2024 年 12 月 31 日，公司法
定盈余公积金已达到股本的 50%，母公司累计未分配利润为 482,746,640.46 元，资本公积金余额为 945,730,195.10 元，合并报表累计未分配利润为 484,066,444.71元。

3、公司董事会拟定的 2024 年年度利润分配预案为：以 89,598,170 股（公司
总股本 90,000,000 股，扣除公司回购专用账户上已回购的 401,830 股，最终以实施 2024 年度利润分配预案时股权登记日公司总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股数为准）为基数，每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税），合计派发现金 35,839,268 元人民币（现金分红总额以实际实施的结果为准），同
时以资本公积金每 10 股转增 4 股，合计转增股本 35,839,268 股（最终以中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

4、2024 年度预计现金分红总额为 35,839,268 元（含税，本次利润分配预案
尚需提交公司股东会审议批准）。公司于 2025 年 1 月 6 日披露了《关于回购公
司股份的进展公告》（公告编号：2025-001），公司于 2024 年 2 月 20 日至 2024
年 12 月 31 日期间通过集中竞价交易方式累计回购股份为 1,215,600 股，成交总
金额为人民币 35,366,295.76 元（不含交易费用）。2024 年度现金分红和股份回购总额为 71,205,563.76 元，占 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 64.27%。

5、以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，以此计算拟增股本
35,839,268 股，公司总股本将由 90,000,000 股增加至 125,839,268 股（最终以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

（二）方案调整原则

本次利润分配预案公布后至实施前，因股份回购、新增股份上市等原因致使公司总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）发生变动的，将按照“每股现金分红比例固定不变及每股转增比例固定不变”的原则对现金分红总额和转增股本总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 35,839,268.00 35,954,000.00 36,000,000.00

回购注销总额（元） 0.00 ……
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