公告日期：2025-04-24

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-016
上海海融食品科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 12 日以书面、电话及邮件等方式
向各位监事发出。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决的方式在公司会议室召
开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于秀红主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》客观、全面地总结了2024 年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、合法、完整地反映了公司 2024 年度非经营性资金占用及资金往来情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：2024 年度利润分配预案合法合规，且与公司成长性相匹配，保证了公司的正常经营和长远发展，并兼顾了公司股东的短期利益和长期
利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上……
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