公告日期：2025-04-24

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2025-015
上海海融食品科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 12 日以书面、电话及邮件等方式
向各位董事发出。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决的方式在公司会议室召
开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实股东会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了董事会的工作情况，反映了董事会落实股东会各项决议、领导管理层在生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。公司第四届独立董事孔爱国先生、单志明先生向董事会递交了
《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告（孔爱国）》和《独立董事述职报告（单志明）》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

6、审议通过《关于<2024 年度社会责任报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年度社会责任报告》客观、真实地体现公司在确保持续发展的同时，积极履行社会责任，不断完善法人治理结构，提高规范运作水平，保护股东合法权益；依法纳税，合规披露经营信息；不断完善公司规章制度，建立健全职业健康安全管理体系，保护员工权益；坚持与供应商和经销商诚信合作、平等互利、共同发展的原则，充分尊……
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