公告日期：2025-04-23

凯龙高科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，监事会成员通过积极列席公司董事会会议，参加股东大会等方式，参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，有效发挥了监事会职能，维护公司利益，维护全体股东特别是中小股东的权益，为公司规范运作做出了积极贡献促进公司健康、持续发展。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会召开会议情况

2024 年度，公司共召开 4 次监事会，监事会的召集、召开、表决程序均符合
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。监事会成员忠实勤勉履行职责，出席监事会会议，审议各项议案，及时列席公司董事会会议和股东大会，听取公司经营管理工作，发表公正客观的监督意见，促进了公司规范运作，稳健发展。具体会议情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

关于《2023 年度公司监事会工作报告》的议案；

关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案；

关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案；

关于《2023 年度公司利润分配预案》的议案；

第四届监事会第 关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；
2024/4/24

七次会议 关于《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案；

关于《2024 年度监事薪酬方案》的议案；

关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的
议案；

会议届次 召开日期 会议内容

关于公司第一期限制性股票激励计划第三个归属期未满
足归属条件的议案；

关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案；

关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案。

关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案；

第四届监事会第 关于变更会计师事务所的议案；

2024/8/18 关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案；

八次会议

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案。

第四届监事会第

2024/10/24 关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案。

九次会议
第四届监事会第

十次（临时）会 2024/11/15 关于调整全资子公司 100%股权挂牌价格暨重新公开挂牌
的议案。

议

二、监事会对有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《监事会议事规则》等有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、募集资金使用和管理、内部控制、内幕信息知情人管理等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席或出席了 7 次董事会会议和 3 次股东大会会议，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。