公告日期：2025-04-23

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-015
凯龙高科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第
十九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发
出，会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长
臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，审议如下决议：

（一）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，公司《2024 年年度报告》及其摘要真实地反映了报告期内
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事审议，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案是基于 2024 年末母公司可分配利润为负值的实际情况，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障公司后续日常经营和产业发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展的考虑，从而更好地维护全体股东的长远利益。

2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经与会董事审议，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分并体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情
况，本次计提资产减值准备后能公允地反映截止到 2024 年 12 月 31 日公司财务
状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告》的议案>

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。