公告日期：2025-04-23

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-023
凯龙高科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，定
于 2025 年 5 月 15 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度
股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14：00

网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同一
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 8 日（星期四），截至 2025
年 5 月 8 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号凯龙高科会议室。

二、股东大会审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 √

4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √

6.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

7.00 关于《2025 年度董事薪酬方案》的议案 √

8.00 关于《2025 年度监事薪酬方案》的议案 √

9.00 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 ……
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