公告日期：2025-11-17

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-093
债券代码：123235 债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间：2025 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。

2、召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司会议室

3、召开方式：现场表决结合网络投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长孙伟勇先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 63 人，代表有表决权的公司股份数合计为 97,218,597 股，占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本 181,578,384 股，下同）的 53.5408%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 93,314,936股，占公司有表决权股份总数的 51.3910%；通过网络投票的股东共 57 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,903,661 股，占公司有表决权股份总数的2.1498%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 57人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,903,661 股，占公司有表决权股份总数
的 2.1498%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 57 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,903,661 股，占公司有表决权股份总数的 2.1498%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）逐项审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.01、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 97,188,697 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9692％；反对 28,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294％；弃权 1,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％。
中小股东表决情况：同意 3,873,761 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2341％；反对 28,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.7326％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0333％。

1.02、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 97,188,497 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9690％；反对 28,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0296％；弃权 1,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013％。
中小股东表决情况：同意 3,873,561 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.2289％；反对 28,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.7378％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0333％。

1.03、审议通过了《关于修订<对外担保……
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