公告日期：2025-10-30

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-091

债券代码：123235 债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第五次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年11月10日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（9）

1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.05 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

1.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.08 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于变更注册资本及修订<公……
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