公告日期：2025-04-24

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-021
债券代码：123235 债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开，通知于 2025 年 4 月
11 日以电话方式发出。会议由监事会主席郑芳娣女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律法规、规章制度以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

（五）审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司内部控制制度完善并得到合理、有效地执行，控制了公司生产经营活动中的风险，保证了公司资产的安全。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度严格按照《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，……
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