公告日期：2025-04-24

浙江亿田智能厨电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（朱国庆）

各位股东及股东代表：

本人朱国庆作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人朱国庆，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国
农业大学经济管理本科学历，中国注册会计师。2009 年 7 月至 2015 年 2 月，任
上海鸿盛港泰海运有限公司财务总监；2016 年 9 月至 2020 年 10 月，任浙江大
发齿轮有限公司财务负责人；2021 年 6 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司财务总监；2023 年 10 月起任公司独立董事。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人对 2024 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东大会的情况

作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，并
全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，本人均亲自出席，无委托出席和
缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人均未发现董事会审议的议案存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，本人在 2024 年度参加的董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人亲自列席，并与公司管理层进行了交流，履行了独立董事的职责。
（二）董事会专门委员会履职情况

2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，本人作为公司第三届董事会
审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，2024 年度召集召开审计委员会会议，对《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》进行审查。

2024 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司第三届
董事会薪酬与考核委员会委员，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，对公司 2024 年度董事及高级管理人员的薪酬考核情况和薪酬制度的执行情况进行监督。

（三）独立董事专门会议情况

公司 2024 年召开 1 次独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立
董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，对《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》进行审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责；积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东的利益。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

2024 年度，本人通过参加股东大会的方式与投资者进行互动，广泛听取投资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。