公告日期：2025-04-24

浙江亿田智能厨电股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2024 年度主要经营指标

2024 年度，公司实现营业收入 70,279.55 万元，比去年同期减少 42.73%；
净利润为 2,654.14 万元，比去年同期减少 85.17%；扣除非经常性损益的净利润
为 1,124.74 万元，比去年同期减少 93.17%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资
产总额为 240,089.01 万元，净资产为 140,740.78 万元。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共召开了 9 次会议，共审议通过了 34 项议案，历次会议
的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：
序

会议名称 会议日期 审议议案 审议结果
号

1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的

议案》；

2、《关于公司使用闲置自有资金进行现金

第三届董事

2024 年 1 月 15 管理的议案》； 所有议案
1 会第四次会

日 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金 获得通过
议

管理的议案》；

4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理

暨关联交易的议案》；

5、《关于召开 2024 年第二次临时股东大

会的议案》。

第三届董事

2024 年 2 月 20 1、《关于不向下修正“亿田转债”转股价 所有议案
2 会第五次会

日 格的议案》。 获得通过
议

第三届董事

2024 年 2 月 28 所有议案
3 会第六次会 1、《关于回购公司股份方案的议案》。

日 获得通过
议

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议

案》；

2、《关于<2023年度总经理工作报告>的议

案》；

3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议

案》；

4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议

案》；
……
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