公告日期：2025-04-24

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-020
债券代码：123235 债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于 2025
年 4 月 11 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孙吉先生、陈月华女士及裘玉芳女士以通迅方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，推动公司持续、健康、稳定发展。

公司独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理孙吉先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定发展，该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司2024 年年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

全体董事对公司 2024 年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为 2024 年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题。全体董事认为公司《2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本
方案的议案》

鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于成长期阶段，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司 2024 年度利润分配方案具体如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本剔除公司回购专用证券账户中已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10.0 元（含税），以公
司 2024 年 12 月 31 日总股本 138,462,691 股扣除公司回购专用证券账户中股份
1,754,602 股进行测算，公司合计派发现金股利 136,708,089 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增……
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