公告日期：2025-12-13

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-097
深圳市汇创达科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025
年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）14:30 以
现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午收市时，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋公
司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于公司拟变更注册地址及修订< 非累积投票提案 √

公司章程>的议案》

2.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

2、议案披露情况

提案 1 已经第四届董事会第八次会议审议通过，提案 2 已经第四届董事会

第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日及 2025 年 12 月

12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。

3、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计
票结果进行披露。

4、提案 1 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 12 月 29 日 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；
（二）登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2栋深圳市汇创达科技股份有限公司证券部。

（三）登记办法：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业……
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