公告日期：2025-12-13

浙商证券股份有限公司

关于深圳市汇创达科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为深圳市

汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”或“公司”）的持续督导机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关规定，对汇创达部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，并出

具如下核查意见：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2622 号）同意注册，汇创达首次公

开发行人民币普通股（A 股）25,226,666 股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币

29.57 元/股，募集资金总额为 745,952,513.62 元，扣除发行费用 59,398,871.82 元，
实际募集资金净额为 686,553,641.80 元。募集资金已于 2020 年 11 月 13 日划至

公司指定账户。2020 年 11 月 16 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的《验资报告》（大华验字[2020]000701 号）确认，募集资金已到账。汇创达

对募集资金进行专户管理。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集

资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金承 募集资金累 预定可使用状
序号 项目名称 投资总额 诺投资金额 计投资金额 投资进度 态日期

（调整后）

1 承诺投资项目

1.1 募集资金发行费用 — 5,939.89 5,939.89 100.00% —

1.2 导光结构件及信号 23,080.30 19,396.63 7,180.92 37.02% 拟延期

传输元器件扩建项

目

1.3 聚明电子研发中心 3,656.05 3,644.75 3,635.20 99.74% 已结项
建设项目

- 深汕汇创达生产基 40,679.33 22,785.51 22,785.51 100.00% 已终止[注 2]
地建设项目

- 深汕汇创达研发中 5,110.70 1,779.94 1,779.94 100.00% 已终止[注 1]
心建设项目

2 超募资金投向

2.1 永久补充流动资金 — 6,500.00 6,500.00 100.00% —

动力电池及储能电 17,797.40

2.2 池系统用 CCS 及 56,543.46 16,660.93 [注 3] 106.82% 已结项
FPC 模组建设项目

合计 — 76,707.66 65,618.86 — —

[注 4]

[注 1]：公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十

二次会议，于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募

集资金投资项目变更的议案》，终止首次公开发行股票募集资金投资项目“深……
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