公告日期：2025-10-28

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-085

深圳市汇创达科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2025 年 10 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于
2025 年 10 月 20 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李
明先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事董芳梅女士、王懋先生、唐秋英女士、郑海洋先生、刘爱珺女士以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。

公司董事会认为，《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议全票审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 28 日

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