公告日期：2025-10-24

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北京市康达律师事务所

关于深圳市汇创达科技股份有限公司

2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券的

法律意见书

康达股发字[2025]第 0085 号

二○二五年十月

目 录

目 录......2
释 义......3
正 文......8
一、本次发行的批准和授权......8
二、本次发行的主体资格......8
三、本次发行的实质条件......9
四、发行人的设立及首次公开发行股份......15
五、发行人的独立性......16
六、发行人主要股东及实际控制人......17
七、发行人的股本及其演变......19
九、关联交易及同业竞争......21
十、发行人的主要财产......23
十一、发行人的重大债权债务......24
十二、发行人重大资产变化及收购兼并......24
十三、发行人章程的制定与修改......25
十四、发行人股东会、董事会议事规则及规范运作......25
十五、发行人董事、高级管理人员及其变化......26
十六、发行人的税务......26
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......27
十八、发行人募集资金的运用......27
十九、发行人诉讼、仲裁或行政处罚......28
二十、结论意见......29

释 义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所 指 北京市康达律师事务所

发行人/汇创达/公司/上 指 深圳市汇创达科技股份有限公司，股票代码 300909

市公司

汇创达有限 指 发行人前身，深圳市汇创达科技有限公司

本次发行 指 发行人 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券的行为

珠海汇创达 指 珠海汇创达线路板制造有限公司

聚明电子 指 东莞市聚明电子科技有限公司

聚明光电 指 东莞市聚明光电科技有限公司

云迈投资 指 深圳市云迈投资有限公司

威铂电子 指 东莞市威铂电子有限公司

武汉鑫富艺 指 武汉鑫富艺光电有限公司

深汕信为兴 指 深圳深汕特别合作区信为兴精密技术有限公司

苏州汇亿达 指 苏州汇亿达光学科技有限公司

汇明检测 指 东莞市汇明检测技术有限公司

东莞信为兴 指 东莞市信为兴电子有限公司

香港汇创达 指 香港汇创达科技有限公司

指 SINGAPORE HUICHUANGDA ELECTRONIC TECHNOLOGY PTE.
新加坡汇创达

LTD

广东焊威 指 广东焊威新能源设备有限公司

汇创新能 指 东莞市汇创新能电子科技有限公司

深圳博洋 指 深圳市博洋精密科技有限公司

湖南博洋 指 湖南博洋精密科技有限公司

东莞汇亿达 指 东莞市汇亿达通信科技有限公司

宁波通慕 指 宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）

信为通达 ……
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