公告日期：2025-10-24

浙商证券股份有限公司

关于深圳市汇创达科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二五年十月

声 明

浙商证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”“保荐人”或“浙商证券”）接受深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“汇创达”“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。

本保荐人和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

非经特别说明，本上市保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。

目 录

声明...... 1
目录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人存在的主要风险...... 6
三、本次发行情况...... 13
四、本次证券发行上市的项目组成员情况...... 23五、保荐人及关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情况...... 24
六、保荐人承诺事项...... 25
七、保荐人对于本次证券发行履行决策程序的说明...... 26
八、保荐人对本次证券发行上市是否符合上市条件的说明...... 27
九、保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 36
十、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 37
一、发行人基本情况

（一）发行人简介

中文名称： 深圳市汇创达科技股份有限公司

英文名称： SHENZHEN HUI CHUANG DATECHNOLOGY CO.,LTD.

注册地址： 深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋

办公地址： 深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋

注册资本： 17,297.2979 万元

成立时间： 2004 年 2 月 2 日

上市时间： 2020 年 11 月 18 日

兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；进出口业务；房屋租赁。（以
经营范围： 上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
研发、生产、销售电子开关、金属薄膜按键、导光膜、背光模组、数码配
件、皮套键盘

法定代表人： 李明

股票上市地： 深圳证券交易所

股票简称： 汇创达

股票代码： 300909

联系电话： 0755-27356972

传真电话： 0755-27356884

邮政编码： 518108

互联网网址： http://www.hcdtechnology.com/

电子信箱： ir@cn-hcd.com

（二）发行人主营业务情况

报告期内，发行人从事的主要业务为导光结构件及组件、信号传输元器件及

组件、新能源结构组件的研发、生产和销售以及支撑膜和偏光片产品的模切加工、
对外销售及相关模切技术的研发。发行人主要产品具体如下：

产品 产品名称 产品图示 产品简介

大类

导光膜 将 LED 点光源转换为面光源，从而实现指定区
导光 域……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。