公告日期：2025-04-22

深圳市汇创达科技股份有限公司

独立董事孙威先生 2024 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为深圳市汇创达科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度任职期间内本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人孙威，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任福建新大陆集团营销主管，Sony（中国）有限公司市场主管；先后任欣旺达电子股份有限公司投资发展部总监、副总裁、董事会秘书、董事长助理、现任董事长助理，现任深圳市盛阳科技股份有限公司董事，苏州健网智慧能源科技有限公司法定代表人、总经理、执行董事，深圳艾可瑞特检测技术有限公司法定代表人、总经理、执行董事，深圳市麦士德福科技股份有限公司独立董事，陕粤达（深圳）膜分离科技有限公司法定代表人、总经理、执行董事及公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

1、出席董事会情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，本人均以通讯方式亲自出席上述
会议，严格审议并表决董事会提交的各项议案，不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自参加会议的情况。

在任职期间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，在参加会议前，认真阅读、详细研究董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与讨论并提
了相关程序，合法有效，因此对公司董事会审议的各项议案（除了回避事项外）均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

2、出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会（包括年度股东大会 1 次，临时股东
大会 2 次），本人作为公司独立董事，出席了 3 次会议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共三个专门委员会。

本人作为战略委员会委员，严格按照各专门委员会工作规则的要求，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责；

战略委员会：作为公司董事会战略委员会委员，本人认真履行委员职责，对公司长期发展战略规划进行研究。审议 2023 年总经理工作报告和公司经营分析及未来发展展望。

独立董事专门会议：报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行通讯办公，对公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计并接受关联方担保事项进行深入了解与讨论，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在年度审计期间，本人作为独立董事，积极听取公司内审部的工作汇报，包括年度内部审计计划、对公司的定期内部审计等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，进一步深化公司内部控制体系建设，并询问内审部门负责人关于公司内部控制体系的运行情况，确保公司内部控制制度得到有效运行，不存在内部控制重大缺陷，能够促进公司的经营与发展。在年度审计期间，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告，切实维护公司及全体股东的利益，发挥了独立董事的专业职能和监督作用。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席公司股东大会，与参会的中小投资者就会议审议议
案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。

（五）对公司进行现场调查的情况及上市公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人通过参加股东大会、董事会及专门委员会的机会以及其他时间，审阅公司相关文件，听取汇报等多种方式，深入了解公司的财务状况和内部控制情况、董事会决议执行情况等；并在公司高管的陪同下参观了公司的生产车间、产品展示并与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时跟进公司协议转让、权益分派进展，掌握公司经营计划、发展规划，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极为公司的发展和规范化运作提出建议，有效地履行了独立董事职责。

（六）在保护股东合法权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和……
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