公告日期：2025-04-22

深圳市汇创达科技股份有限公司

2024 年监事会工作报告

2024 年度，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益，促进了公司的规范运作和健康持续的发展。

现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下:

序 会议召 会议届次 会议议案事项 审议情
号 开日期 况

《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 通过
《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 通过
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 通过
《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 通过
《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 通过
《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 通过
报告>的议案》

2024 年 第三届监事 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 回避
1 4 月 19 会第十六次 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 通过
日 会议 《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》 通过
《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计并接 通过
受关联方担保的议案》

《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二

个归属期、预留授予第一个归属期归属条件未成就 通过
暨部分限制性股票作废的议案》

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 通过
流动资金及募集资金专户销户的议案》

2 2024 年 第三届监事 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 通过

4 月 26 会第十七次

日 会议

2024 年 第三届监事 《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 通过

3 8 月 23 会第十八次 《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情 通过

日 会议 况的专项报告>的议案》

2024 年 第三届监事 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 通过

4 10 月 25 会第十九次 《关于拟购买公司董监高责任险的议案》 回避

日 会议 《关于拟变更会计师事务所的议案》 通过

2024 年 第三届监事 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管

5 12 月 6 会第二十次 理的议案》 通过

日 会议

二、监事会对公司 202……
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