公告日期：2025-04-22

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-020
深圳市汇创达科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召
开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
（一）董事会意见

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议《关于公司
2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所相关规则的要求及《公司章程》等对于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，同时兼顾了公司业务发展状况及资金需求情况，具备合法性、合规性及合理性，并同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0
票。

监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。
二、2024 年度利润分配预案基本情况

（一）2024 年度利润分配预案的具体内容

1、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》（致同审字（2025）第 441A014389 号）确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 100,748,111.89 元，其中，2024 年度母公司实现净利润为人民币 62,396,322.37 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润 10%提取法定盈余公积人民币6,239,632.24 元，加上公司以前年度结余未分配利润 402,532,815.23 元，截至 2024
年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表未分配利润为人民币 620,972,580.34 元，
其中，母公司未分配利润为人民币 432,743,558.51 元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案如下：

以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 172,972,979 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金 2.3 元（含税），合计派发现金股利 39,783,785.17 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，实施上述分配后，公司母公司报表剩余可供分配利润结转到以后年度。

2、公司拟实施 2024 年度现金分红的说明

2024 年度公司累计现金分红总额为 39,783,785.17 元，占本年度归属于上市公
司股东净利润的比例为 39.49%。

（二）若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。三、现金分红方案的具体情况

（一）2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、公司 2024 年度现金分红方案相关指标列示如下：

项目 2024 年 2023 年 2022 年

现金分红总额（元） 39,783,785.17 25,945,946.85 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

100,748,111.89 93,768,313.83 128,710,585.85

净利润（元）

研发投入（元） ……
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