公告日期：2025-04-22

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-030
深圳市汇创达科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于
2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相
结合方式召开 2024 年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024 年年度股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上
午 9:15 至 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2 栋公司会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 √

案》

2.00 《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要> √

的议案》

4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普 √

通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

7.00 《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬确认及 √

2025 年度薪酬方案的议案》

8.00 《关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案》 √

9.00 《关于公司监事人员 2024 年度薪酬确认及 √

2025 年度薪酬方案的议案》

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