公告日期：2025-04-22

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-017

深圳市汇创达科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
二次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 19 日以现场表决的方式在公司全
资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月8 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年监事会工作报告>的议案》。

2024 年度，公司监事会根据各项法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益，促进了公司的规范运作和健康持续的发展。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》。

经审核，监事会认为，公司董事会编制的 2024 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法
律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。

经审核，监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》全文“第十节 财务报告”。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

经审核，公司 2024 年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部日常监督和专项监督的基础上，
对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价。

对公司《2024 年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行核查后，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国
家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具 体 内 容 详 见……
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