公告日期：2025-04-22

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-016
深圳市汇创达科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 19 日以现场表决的方式在公司全
资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月8 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

公司董事会听取了总经理李明先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，较好的完成了 2024 年度各项经营目标。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

2024 年度，公司董事会根据各项法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。公司第三届董事会原独立董事张建军先生（已离职）、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生及郑海洋先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》和《独立董事自查情况表》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事自查情况表》，编写了《董
事会对独董独立性评估的专项意见。

《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分相关内容。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》。

董事会认为，2024 年年度报告及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届审计委员会第十三次会议全票审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，《2024年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》。

2024 年度，公司实现营业收入 147,359.51 万元，同比增长 8.67%；实现归
属于上市公司股东的净利润 10,074.81 万元，同比增长 7.44%。公司 2024 年度
财务报表及附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第三届审计委员会第十三次会议全票审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》全文“第十节 财务报告”。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研
究决定，公司计划 2024 年度……
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