公告日期：2025-10-23

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-046
仲景食品股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审
议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月
7 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 11 月 7 日 15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 3 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2025 年 11 月 3 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

（二）上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详
见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

（三）上述议案 2.00、3.00、4.00 为特别决议事项，须经出席股东大会股
东所持表决权三分之二以上通过，其他议案均为普通决议事项，须经出席股东大
会股东所持表决权过半数通过。

（四）上述议案 1.00 中独立董事候选人的……
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