公告日期：2025-04-24

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-024
仲景食品股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审
议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 9
日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第六届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:30

2、网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ：2025 年 5 月 9
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 29 日（星期二）

（七）会议出席对象：

1、截至 2025 年 4 月 29 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式详见附件二）委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 √

（二）上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详
见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

（三）上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权三分之
二以上通过。

（四）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、授权委托

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证……
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