公告日期：2025-04-16

证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2025-020
仲景食品股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 16 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段 211 号公司办公楼一楼会议室。

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司第六届董事会

（五）会议主持人：公司董事长孙锋先生

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 243 人，代表股份 85,589,936
股，占公司有表决权股份总数的 58.6232％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 84,513,768 股，
占公司有表决权股份总数的 57.8861％；通过网络投票的股东 230 人，代表股份1,076,168 股，占公司有表决权股份总数的 0.7371％。

2、中小股东的出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 234 人，代表股份 1，306,368
股，占公司有表决权股份总数的 0.8948％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 4 人，代表股份 230,200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1577％；通过网络投票的中小股东 230 人，代表股份 1,076,168 股，占公司有表决权股份总数的 0.7371％。

3、公司董事、监事及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 85,570,279 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9770％；反对 5,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0068％；弃权13,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0161％。

其中，中小股东表决结果：同意 1,286,711 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.4953％；反对 5,852 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4480％；弃权 13,805 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.0567％。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 85,172,079 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5118％；反对 5,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0068％；弃权412,005 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4814％。

其中，中小股东表决结果：同意 888,511 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 68.0138％；反对 5,852 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4480％；弃权 412,005 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 31.5382％。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 85,567,279 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9735％；反对 5,652 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0066％；弃权17,005 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0199％。

其中，中小股东表决结果：同意 1,283,711 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.2656％；反对 5,652 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。