公告日期：2026-01-27

华泰联合证券有限责任公司

关于康平科技（苏州）股份有限公司

调整部分募集资金投资项目

建设内容、投资总额及计划进度的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“康平科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对康平科技本次调整部分募集资金投资项目建设内容、投资总额及计划进度的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价格为 14.30 元/股，募集资金
总额为人民币 343,200,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 51,396,484.19 元，实际募集资金净额为人民币 291,803,515.82 元。

上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，信永中和会计师事务所（特殊
普 通 合 伙 ） 对 募 集 资 金 到 位情况进行了审验并出具了《验资报告》
（XYZH/2020NJAA20005）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》并结合募集资金
投资项目的历次变更情况，截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及
募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金拟投 募集资金已投 募集资金 项目达到预
号 项目名称 实施主体 投资总额 入金额 入金额 投资进度 定可使用状
态日期

年产电动工具、家用电

器 及 汽 车 配 件 电 机 苏州迎东电动工具

1 1200 万台、电动工具整 有限公司 30,000.00 - - - -
机 60 万台项目（已终

止）

补充流动资金 康平科技（苏州）股

2 份有限公司 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100.00% -

年产电机 320 万台、电 康平科技（越南）有 1,800 万美元 1,800万美元 871.58万美元 2024年5月
3 动工具 6 万台项目（已 限公司 （折合人民币 （折合人民币 （折合人民币 51.03% 19日
结项） 约 11,628 万） 约 11,628 万） 约5,933.91万）

年产电动工具、家用电 艾史比特（广东）电 2026年12月
4 器 和 汽 车 配 件 电 机 机有限公司 19,378.00 13,052.35 4,318.56 33.09% 19日
1000 万台项目

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。