公告日期：2025-04-19

康平科技（苏州）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股

东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行

使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公

司健康持续的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年度，电动工具行业需求有所复苏，行业内去库存化进展顺利。在此背

景下，公司的国际化布局及大力发展整机制造策略的效果陆续显现，营业收入和

归属于上市公司股东的净利润均创历史新高。2024 年度实现营业收入 11.61 亿

元，同比增长 24.19%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,507.70 万元,同比

增长 71.45%。

二、2024 年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均

符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次 会议日期 会议决议

第五届董事会 详见 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网1上披露的《董
2024 年第一次 2024 年 3 月 28 日 事会决议公告》（公告编号：2024-010）

会议
第五届董事会

2024 年第二次 2024 年 4 月 25 日 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
（临时）会议

第五届董事会 详见 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《董
2024 年第三次 2024 年 8 月 22 日 事会决议公告》（公告编号：2024-033）

会议
第五届董事会

2024 年第四次 2024 年 10 月 23 日 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
（临时）会议

1 巨潮资讯网的网址为 www.cninfo.com.cn

第五届董事会 详见 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《第
2024 年第五次 2024 年 12 月 19 日 五届董事会 2024 年第五次（临时）会议决议公告》
（临时）会议 （公告编号：2024-051）

2、股东大会会议召开情况

2024 年度，公司股东大会共召开 3 次会议，会议的召集、召开与表决程序

均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次 会议日期 会议决议

2024 年第一次 2024 年 1 月 5 日 详见 2024 年 1 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年第
临时股东大会 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）

2023 年度股东 2024 年 4 月 25 日 详见 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度
大会 股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）

2024 年第二次 2024 年 9 月 9 日 详见 2024 年 9 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《2024 年第
临时股东大会 二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-041）

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会。2024 年度，各专门……
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