公告日期：2025-04-25

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-005
江西日月明测控科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2025年4月13日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2025年4月23日15:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》。

公司总经理陶捷先生作《2024年度总经理工作报告》，报告对2024年度经营情况进行了总结，对2025年度发展战略和经营计划进行了分析和展望。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》。

公司董事长陶捷先生作《2024年度董事会工作报告》，报告包括2024年度董事会主要工作情况、2025年董事会工作重点等内容。

独立董事曹小秋、张工、刘钰、黎国清（已离任）、朱星文（已离任）、万晓民（已离任）向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，将在公司2024年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》。

公 司 《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2024年年度报告全文及年度报告摘要的议案》。

经审议，董事会认为公司2024年年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-007）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。公司《2024年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年实现归属于母公司股东的净利润75,320,339.10元，提取盈余公积7,575,821.17元，截至2024年12月31日可供分配的利润为221,067,580.46元。母公司报表2024年实现净利润75,758,211.68元，提取盈余公积7,575,821.17元，截至2024年12月31日母公司可供分配的利润为222,528,093.81元。
2024年度，公司利润分配预案如下：

以截至2024年12月31日公司股份总数80,000,000股为基数，以公司未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利40,000,000.00元（含税），占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为53.11%，本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

在本利润分配预案公布后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调……
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