公告日期：2025-04-25

江西日月明测控科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（曹小秋）

各位股东及股东代表：

本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

曹小秋，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。江西财经学院（现
江西财经大学）统计专业，会计学教授。2008 年 6 月至 2019 年 5 月，历任南昌
大学计划财务处处长、经济管理学院副院长；2010 年至 2016 年，任江西正邦科
技股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至 2021 年 12 月，任南昌大学第二附属
医院总会计师；2022 年 1 月至今，任江西正邦科技股份有限公司独立董事、南昌大学教授；2024 年 9 月至今，任本公司独立董事。

报告期内，任职期间本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人任期内公司共召开 4 次董事会，本人均亲自出席了相关会
议，其中现场出席次数 4 次，不存在委托出席和缺席董事会会议的情形。对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。

2024 年度，本人任期内公司共召开 2 次股东大会（临时股东大会会议 2 次）。
本人均列席了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案。
（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年任职期间，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，出席报告期内董事会审计委员会会议 4 次，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，完成公司财务监督、核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，监督及评估内外部审计工作和内部控制。报告期内，审计委员会重点对公司定期财务报告、聘任财务负责人、变更会计师事务所等重要事项进行审议，并提交公司董事会审议。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。

本人作为公司董事会战略委员会委员，出席报告期内董事会战略委员会会议1 次，严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责，结合行业发展态势和公司实际经营情况，对公司未来战略方向进行了讨论，根据公司募集资金投资项目进展情况，对公司变更募集资金投资项目的议案进行了审议，并提交公司董事会审议。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年任职期间，本人作为公司独立董事，共参加独立董事专门会议 3 次，
未有委托出席和缺席情况。本人认真履行独立董事职责，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，对报告期内关于聘任公司高级管理人员、变更募集资金投资项目、购买土地使用权暨关联交易和使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案均发表了同意的独立意见。公司积极配合提供独立董事履职所需资料，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）行使独立董事特别职权情况

2024 年任职期间，本人没有行使独立董事特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间，本人通过现场结合通讯会议的方式与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，审阅公司内部审计工作计划、内部审计报告等，促进加强公司内部控制体系建设；与会计师事务所就公司定期
报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作，听取年度审计计划情况汇报，督促审计进度，维护审计结果的客观、公正。
（六）现场工作情况

2024 年任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 12 天。本人通过参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会会议、独立董事……
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