公告日期：2025-04-25

江西日月明测控科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年主要经营指标

报告期内，公司主要经营指标：实现营业收入160,682,233.42元，较上年同期增长4.21%；
实现营业利润 86,170,395.85 元，同比增长 22.07%；实现利润总额 86,088,739.60 元，同
比增长 21.92%；归属于上市公司股东的净利润 75,320,339.10 元，同比增长 24.22%；经营活动产生的现金流量净额 65,725,376.27 元，同比增长 34.06%。截至报告期末，公司资产总额 1,008,299,644.22 元，同比增长 4.88%，归属于上市公司股东的净资产 904,186,624.46元，同比增长 4.07%。

二、2024 年度董事会主要工作情况

报告期内，公司董事会按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出了决策，程序合法合规，作出的决议合法有效。全年共组织召开 6 次董事会、召集 4次股东大会。具体如下：

（一）董事会召开及决议执行情况

序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案

1. 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

2. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

3. 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

4. 审议通过《关于 2023 年年度报告全文及年度报告摘要的
2024 年 4 第三届董 议案》

1 月 24 日 事会第十 5. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
四次会议 6. 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

7. 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

8. 审议通过《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》

9. 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬确认及
2024 年度薪酬方案的议案》

10. 审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
11. 审议通过《关于向银行申请 2024 年度授信额度的议案》
12. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

14. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的
议案》

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会非独立董事候选人的议案》

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会独立董事候选人的议案》

2024 年 8……
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