公告日期：2025-11-29

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-080
银川威力传动技术股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28
日召开的第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第
五次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14:30
召开公司 2025 年第五次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日(星期一)下午 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号公司会议室

二、会议审议事项：

1、提案编码表：

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（3）人

关于选举李想先生为公司第四届董事会

1.10 累积投票提案 √

非独立董事的议案

关于选举李阿波先生为公司第四届董事

1.20 累积投票提案 √

会非独立董事的议案

关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事

1.30 累积投票提案 √

会非独立董事的议案

2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 √应选人数（3）人

关于选举宋乐先生为公司第四届董事会

2.10 累积投票提案 √

独立董事的议案

关于选举陈世宁先生为公司第四届董事

2.20 累积投票提案 √

会独立董事的议案

关于选举杨玉明先生为公司第四届董事

2.30 累积投票提案 √

会独立董……
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