公告日期：2025-11-29

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-078
银川威力传动技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

修订前 修订后

第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他
企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，

公司实施员工持股计划的除外。 公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，公司可以为他人取得
为公司利益，经股东会决议，公司可以为他人取得 本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之 资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以
十。 上通过。

第三十一条 公司董事、高级管理人员、持有本公司 第三十一条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其 股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其
他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公
司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是， 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及中国证监会规定的其他情形的除外。 份的，以及中国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、 股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者 父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者
其他具有股权性质的证券。 其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有

求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义 期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
直接向人民法院提起诉讼。 名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款规定执行的，负有责任的 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，负有责
董事依法承担连带责任。 任的董事依法承担连带责任。

第三十三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从 第三十三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股 事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，除本章程另有规定外，
股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益 东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。