公告日期：2025-11-29

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-074
银川威力传动技术股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2025年11月28日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已通过邮件方式于2025年11月25日发出。会议应参与表决董事7人，收到有效表决票7张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司章程》要求，公司董事会提名李想、李阿波、甘倍仪为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司提名委员会已对前述人员的资格进行了核查，确认前述人员具备担任上市公司非独立董事的资格。

第四届董事会董事任期三年，自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、《关于选举李想先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于选举李阿波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、《关于选举甘倍仪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司章程》要求，公司董事会提 名宋乐、陈世宁、杨玉明为公司第四届董事会独立董事候选人，公司提名委员 会已对前述人员的资格进行了核查，确认前述人员具备担任上市公司独立董事 的资格。

第四届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之
日起计算。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、《关于选举宋乐先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于选举陈世宁先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于选举杨玉明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与 其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司一名职工代表董事将后续由职工代表大会民主选举产生，无需参加股 东会的选举，将和股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第四届董事会。
为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前， 依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履 行董事职责。

（三）审议通过《关于2026年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预 计的议案》

经审议，董事会同意为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽 融资渠道，由公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划向金融机 构和非金融机构申请总额不超过 20 亿元人民币的综合授信额度，申请授信品种 包括但不限于贷款、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资、融资 租赁等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内，以金融机构和非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信额度有 效期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起十二个月，授信额度在有效期 限内可循环使用。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninf……
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