公告日期：2025-09-16

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-064
银川威力传动技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025年9月15日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日 （星期一）9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会。

5、会议主持人：董事长李想先生。

6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十三次会议、第三 届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开2025年第四次临时股东会，本次
股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东29人，代表股份50,770,500股，占公司有表决权股份总数71,342,098股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的71.1649％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份50,400,000股，占公司有表决权股份总数的70.6455％。通过网络投票的股东27人，代表股份370,500股，占公司有表决权股份总数的0.5193％。

（2）中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份370,500股，占公司有表决权股份总数的0.5193％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的中小股东27人，代表股份370,500股，占公司有表决权股份总数的0.5193％。

（3）公司董事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意50,767,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933％；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意367,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0823％；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

2、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意50,760,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9803％；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

其中，中小股东总表决情况：同意360,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3009％；反对3,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9177％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7814％。

2.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意50,760,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9803％；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

其中，中小股东总表决情况：同意360,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股……
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