公告日期：2025-05-19

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-034
银川威力传动技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日（星期 一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日（星 期一）9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会。

5、会议主持人：董事长李想先生。

6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十一次会议审议通

（1）股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东共40人，代表股份50,956,372股，占公司有表决权股份总数71,342,098股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的71.4254％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份50,767,272股，占公司有表决权股份总数的71.1603％。通过网络投票的股东37人，代表股份189,100股，占公司有表决权股份总数的0.2651％。

（2）中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份556,372股，占公司有表决权股份总数的0.7799％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份367,272股，占公司有表决权股份总数的0.5148％。通过网络投票的中小股东37人，代表股份189,100股，占公司有表决权股份总数的0.2651％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意50,956,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意50,956,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：同意50,956,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意50,949,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9863％；反对7,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

5、审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：同意50,949,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9863％；反对7,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

6、审议通过《关于公司董事、监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意541,372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3040％；反对15,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6960％；弃权0股（其中，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。