公告日期：2025-04-26

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-019
银川威力传动技术股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 一次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2025年4月14日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 李道远先生、季学武先生、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长 李想先生召集并主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、 董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案：

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司董事会 2024 年工作情况，公司董事会编制了公司《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将 在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总裁工作报告》

2024 年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告真实、
客观地反映了公司 2024 年度经营状况。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理指标，不代表本公司 2025 年的
盈利预测。能否实现该目标，取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政 策调整、行业形势及经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬 请广大投资者注意投资风险。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务预算报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年
度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方 案的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，董事会薪 酬与考核委员会全体委员回避表决，并同意将该事项提交公司董事会审议。

全体董事回避表决。

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

公司董事 2024 年度薪酬总额及 2025 年度薪酬方案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

具体内容详见公司同日在巨潮……
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