公告日期：2025-04-26

银川威力传动技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《银川威力传动技术股份有限公司章程》等有关规定，严格依法履行董事会的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年公司实现营业收入 34,519.23 万元，同比下降 37.60%；实现归属于
上市公司股东的净利润-2,954.97 万元，同比下降 171.72%。

净利润下降的原因主要为：

1、受风电行业市场竞争加剧的影响，风电产业链下游降本压力向上游供应商传导，公司利润空间受压，影响了公司整体的盈利空间和毛利率水平。

2、在风机大型化趋势及市场竞争的压力下，上游客户为进一步提高风机效率、降低成本，要求上游供应商配合实施改型，同时对上游供应商提出了更高的载荷要求、质量要求，风电行业供应链中的产品需要较长的设计、开模及验证周期，影响了整体主机吊装进度，对公司产品交付进度产生一定影响。

3、由于为增速器智慧工厂储备人才，公司新增约 400 名员工，导致工资及福利费用上升，本期期间费用增加，对公司盈利水平产生了一定影响。

综合上述因素影响，公司 2024 年未能实现盈利。2025 年，公司将通过整合
供应链、技术改造升级、优化内部管理等方式，持续提升产品质量及降本传导能力，进一步维护与客户的合作关系，不断加强海外市场的开拓和营销渠道的建设，同时拓展风电增速器业务及客户群体。公司风电增速器智慧工厂的逐步建成，将进一步增强公司核心竞争力和持续经营能力，为投资者创造更大价值。

二、2024 年董事会工作回顾

（一）董事会会议情况

本年度公司共召开 13 次董事会会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 会议议案

第三届董事会第十 2024/2/21 1、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

六次会议

1、《2023 年度董事会工作报告》

2、《2023 年度总经理工作报告》

3、《2023 年年度报告及摘要》

4、《2023 年度财务决算报告》

5、《2024 年度财务预算报告》

6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

7、《关于修订公司内部控制缺陷认定标准的议案》

8、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024
第三届董事会第十 年度薪酬方案的议案》

七次会议 2024/3/27 9、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》

11、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

12、《2023 年度内部控制评价报告》

13、《关于聘任公司内审部负责人的议案》

14、《关于独立董事独立性自查情况的议案》

15、《关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议……
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