公告日期：2026-02-04

广东科翔电子科技股份有限公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二六年二月

发行人全体董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员声明
本公司全体董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事签名：

郑晓蓉 谭 东 康国峰

陈秋锋 赵玉洁

董事会审计委员会委员签名：

赵玉洁 谭 东 陈秋锋

高级管理人员签名：

胡永栓 位珍光 郑海涛

刘 涛

广东科翔电子科技股份有限公司
年 月 日

目录

目录......2

释义......3

第一节 本次发行的基本情况...... 4

一、本次发行履行的相关程序......4

二、本次发行概况......6

三、本次发行的发行对象情况......14

四、本次发行的相关机构情况......22

第二节 发行前后相关情况对比...... 24

一、 本次发行前后公司前十名股东及其持股情况......24

二、董事和高级管理人员持股变动情况......25

三、本次发行对公司的影响......25
第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见......27

第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......28

第五节 有关中介机构声明...... 29

第六节 备查文件......33

一、备查文件......33

二、查询地点......33

三、查询时间......33

释义

在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 广东科翔电子科技股份有限公司
科翔股份、上市公司

保荐人、主承销商、中泰 指 中泰证券股份有限公司

证券

发行人律师、律师、信达 指 广东信达律师事务所

律师

众华会计师、会计师、会 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

计师事务所、验资机构

公司章程 指 《广东科翔电子科技股份有限公司章程》

股东大会 指 广东科翔电子科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广东科翔电子科技股份有限公司董事会

本次发行、本次以简易程 指 本次公司2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募
序向特定对象发行 集资金的行为

本报告书、本发行情况报 指 《广东科翔电子科技股份有限公司 2025 年度以简易程序
告书 向特定对象发行股票发行情况报告书》

《发行方案》 指 《广东科翔电子科技股份有限公司2025 年度以简易程
序向特定对象发行股票发行与承销方案》

《认购邀请书》 指 《广东科翔电子科技股份有限公司 2025 年度以简易程序
向特定对象发行股票认购邀请书》

《追加认购邀请书》 指 《广东科翔电子科技股份有限公司 2025 年度以简易程序
向特定对象发行股票追加认购邀请书》

《申购报价单》 指 《广东科翔电子科技股份有限公司 2025 年度以简易程序
向特定对象发行股票申购报价单》

《追加申购报价单》 指 《广东科翔电子科技股份有限公司 2025 年……
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