公告日期：2025-12-23

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-074
广东科翔电子科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2025 年 12 月 22 日（星期一）在惠州大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 18 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事 5人，实际出席董事 5 人，高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调减公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法（2025 年修正）》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司拟对 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）股票的募集资金金额、发行数量进行调整，将本次发行募集资金总额由 30,000 万元调减为 28,700 万元，各发行对象获配数量和金额进行同比例调减，并相应调整本次发行方案相关内容。具体情况如下：

1、发行数量

调整前：

根据本次发行竞价的结果，本次拟发行股份数量为 21,629,416 股，本次发行具体认购情况如下：

序 认购对象 认购金额（元） 认购股数

号 （股）

1 北京金泰私募基金管理有限公司（代表金泰吉祥 14,999,988.90 1,081,470

一号私募证券投资基金）

2 陈学赓 33,200,119.68 2,393,664

3 华安证券资产管理有限公司 15,199,994.30 1,095,890

4 江西省国控产业发展基金（有限合伙） 49,999,990.74 3,604,902

5 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 29,999,991.67 2,162,941

6 卢春霖 26,999,980.02 1,946,646

7 诺德基金管理有限公司 60,099,986.04 4,333,092

8 上海时通运泰私募基金管理有限公司（代表时通 8,999,993.34 648,882

运泰升维 1 号私募证券投资基金）

9 深圳翊丰资产管理有限公司（代表翊丰兴盛进取 12,499,990.75 901,225

3 号私募证券投资基金）

10 台州沃源私募基金管理有限公司（代表沃源林盛 8,999,993.34 648,882

1 号私募证券投资基金）

11 台州沃源私募基金管理有限公司(代表沃源睿泽1 8,999,993.34 648,882

号私募证券投资基金）

12 王嘉敏 11,999,991.12 865,176

13 信达澳亚基金管理有限公司 17,999,986.68 1,297,764

合计 299,999,999.92 21,629,416

调整后：

根据本次发行竞价的结果，本次拟发行股份数量为 20,692,141 股，……
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