公告日期：2025-12-06

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-065

广东科翔电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

8、会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技股份有限公

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于公司 2025 年度以简易程序向

特定对象发行股票摊薄即期回报、

1.00 非累积投票提案 √

采取填补措施及相关主体承诺（修

订稿）的议案》

《关于公司前次募集资金使用情况

2.00 非累积投票提案 √

报告的议案》

上述提案 1-2 经第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12
月 5 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案 1-2 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述提案 1-2 将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．登记方式：以现场、信函或传真方式登记，不接受电话方式登记。

2．登记时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）9:00 至 11:30，14:00 至 17:00

3．登记地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技股份有限公司证券办公室。

4．登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人的有效持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议……
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