公告日期：2025-12-06

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-064
广东科翔电子科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2025 年 12 月 4 日（星期四）在惠州大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 1 日通过邮件的方式送达
各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》等相关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司及主承销商于
2025 年 11 月 20 日至 2025 年 11 月 24 日向符合条件的投资者发送了《认购邀请
书》，于 2025 年 11 月 25 日正式簿记发行，并于当日启动追加程序并发送《追
加认购邀请书》，于 2025 年 12 月 1 日 17:00 结束了追加认购程序。经 2025 年
11 月 25 日至 2025 年 12 月 1 日投资者报价并根据《认购邀请书》《追加认购邀

请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司本次以简易程序向

特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

获配价 认购股数
序号 认购对象 格（元/ 认购金额（元） （股）
股）

1 北京金泰私募基金管理有限公司（代表金泰吉祥一号 13.87 14,999,988.90 1,081,470
私募证券投资基金）

2 陈学赓 13.87 33,200,119.68 2,393,664

3 华安证券资产管理有限公司 13.87 15,199,994.30 1,095,890

4 江西省国控产业发展基金（有限合伙） 13.87 49,999,990.74 3,604,902

5 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 13.87 29,999,991.67 2,162,941

6 卢春霖 13.87 26,999,980.02 1,946,646

7 诺德基金管理有限公司 13.87 60,099,986.04 4,333,092

8 上海时通运泰私募基金管理有限公司（代表时通运泰 13.87 8,999,993.34 648,882
升维 1 号私募证券投资基金）

9 深圳翊丰资产管理有限公司（代表翊丰兴盛进取 3 号 13.87 12,499,990.75 901,225
私募证券投资基金）

10 台州沃源私募基金管理有限公司（代表沃源林盛 1 号 13.87 8,999,993.34 648,882
私募证券投资基金）

11 台州沃源私募基金管理有限公司(代表沃源睿泽 1 号 13.87 8,999,993.34 648,882
私募证券投资基金）

12 王嘉敏 ……
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