公告日期：2025-05-15

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-040

广东科翔电子科技股份有限公司

关于董事会换届完成

及聘任高级管理人员、内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年05月15日召开2025年第二次职工代表大会，选举产生第三届董事会职工代表董事。公司于2025年05月15日召开2024年年度股东大会，选举产生2名公司第三届董事会非独立董事（非职工代表董事）和2名第三届董事会独立董事。并于同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过关于选举公司董事长、第三届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、内审负责人的相关议案，公司董事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：郑晓蓉女士（董事长）、谭东先生、康国峰先生（职工代表董事）
独立董事：赵玉洁女士、陈秋锋先生

公司第三届董事会由以上5名董事组成，任期三年，自2024年年度股东大会或职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。第三届董事会成员个人简历详见本公告附件。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异
议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

二、第三届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第三届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体情况如下：

1、董事会审计委员会：赵玉洁女士（主任委员）、谭东先生、陈秋锋先生；

2、董事会战略委员会：郑晓蓉女士（主任委员）、谭东先生、陈秋锋先生；

3、董事会提名委员会：赵玉洁女士（主任委员）、郑晓蓉女士、陈秋锋先生；
4、董事会薪酬与考核委员会：陈秋锋先生（主任委员）、赵玉洁女士、谭东
先生。

上述董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

三、聘任公司高级管理人员、内审负责人情况

总经理：郑晓蓉女士

副总经理：位珍光先生

财务总监：刘涛先生

董事会秘书：郑海涛先生

内审负责人：谢美岗先生

上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书郑海涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：

电话：0752-5181019

邮箱：zqb@kxkjpcb.com

通讯地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号

四、部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

由于任期届满，公司第二届董事会非独立董事郑海涛先生换届离任后仍在公司任职董事会秘书，独立董事张瑾女士、陆继强先生、陈曦先生在本次董事会换届后离任，离任后不在公司担任其他职务。公司第二届监事会金魁先生、王磊先生、张具辉先生在本次监事会任期届满后离任，离任后仍在公司担任其他职务。公司第二届高级管理人员秦远国先生在本次董事会换届后离任，离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，郑海涛先生持有公司股份873,919股，秦远国先生持有公司股份1,063,372股，独立董事张瑾女士、陆继强先生、陈曦先生均不持有公司股份，监事金魁先生、王磊先生、张具辉先生均不持有公司股份；上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业……
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