科翔股份将于2025年05月15日（星期四）下午15:00，在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号广东科翔电子科技股份有限公司二楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》

　　2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

　　3、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

　　4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

　　5、《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

　　6、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

　　7、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

　　8、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　9、《关于公司及子(孙)公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》

　　10、《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　11、《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》

　　12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　13、《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

　　14、取消监事会并修订和完善《公司章程》

　　15、修订和完善《股东大会议事规则》

　　16、修订和完善《会计师事务所选聘制度》

　　17、修订和完善《对外担保管理制度》

　　18、修订和完善《董事会议事规则》

　　19、修订和完善《募集资金管理制度》

　　20、修订和完善《对外投资管理制度》

　　21、修订和完善《关联交易决策制度》

　　22、修订和完善《融资管理制度》

　　23、修订和完善《独立董事工作制度》

　　24、修订和完善《股东会累积投票制实施细则》

　　25、25.00

　　26、26.00

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《科翔股份:关于召开2024年年度股东大会的通知》

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