公告日期：2025-04-30

中泰证券股份有限公司

关于广东科翔电子科技股份有限公司

向特定对象发行股票、以简易程序向特定对象发行股票之保
荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3641 号”文《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司
向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51,701,308 股，发行价格为 19.29 元
/股。公司本次募集资金总额为人民币 997,318,231.32 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 25,851,308.24 元后，募集资金净额为人民币 971,466,923.08 元。上
述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 4 月 11
日出具了众验字（2022）第 03551 号《验资报告》。本次发行的股票于 2022 年4 月 29 日在深圳证券交易所上市。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1732 号”文《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 11,424,219 股，发行价格为13.13 元/股。公司本次募集资金总额为人民币 149,999,995.47 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,094,182.90 元后，募集资金净额为人民币 144,905,812.57元。上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年
8 月 19 日出具了众验字（2022）第 07638 号《验资报告》。本次发行的股票于
2022 年 8 月 25 日在深圳证券交易所上市。

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为本次向特定对象发行股票、以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期
截至 2024 年 12 月 31 日。目前，本次向特定对象发行股票的持续督导期已届满。
中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

（二）本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的质询和调查。

（三）本保荐机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目 内容

保荐机构名称 中泰证券股份有限公司

注册地址 山东省济南市市中区经七路 86 号

主要办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人 王洪

联系人 张开军、程超

联系电话 010-59013765、0755-82773979

三、上市公司基本情况

项目 内容

上市公司名称 广东科翔电子科技股份有限公司

股票简称 科翔股份

股票代码 300903.SZ

注册资本 41,469.44 万元（截至 2024 年 12 月 31 日）

注册地址 广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号

办公地址 广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号

法定代表人 郑晓蓉

董事会秘书 郑海涛

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。