公告日期：2025-04-25

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-021
广东科翔电子科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过邮件
的方式送达各位监事。会议由监事会主席金魁先生主持，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决出席的监事 2 人，分别为金魁先生、王磊先生）。

会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2024 年年度报告》及其摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2025 年第一季度报告》的审议、表决程序符合法律、法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三)审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况、经营成果、现金流量。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会认为：董事会制定的 2024 年利润分配预案符合公司实际情况及全体股东长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康发展，同意公司 2024 年度不进行利润分配。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深……
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