公告日期：2025-04-25

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-033
广东科翔电子科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股
东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

8．现场会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

提案 提案名称 备注

编码 打勾项目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申 √

请综合授信额度暨相关担保的议案》

10.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》 √

11.00 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的 √

……
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