公告日期：2025-04-25

广东科翔电子科技股份有限公司

章程

2025 年 4 月修订

目录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东会 ......7

第一节 股东 ......7

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集 ......13

第五节 股东会的提案和通知......14

第六节 股东会的召开 ......15

第七节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事会 ......20

第一节 董事 ......20

第二节 董事会 ......23

第三节 独立董事 ......30
第六章 高级管理人员 ......34
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35

第一节 财务会计制度 ......36

第二节 内部审计 ......39

第三节 会计师事务所的聘任......40
第八章 通知和公告 ......40

第一节 通 知 ......40

第二节 公 告 ......41
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算 ......43
第十章 修改章程 ......44
第十二章 附则 ......45

第一章 总则

第一条 为维护广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定由广东科翔电子科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在惠州市市场监督管理部门注册登记，取得股份有限公司营业执照。

第三条 公司于 2020 年 8 月 4 日经深圳证券交易所审核通过并于 2020 年 9
月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向
社会公众发行人民币普通股 43,100,000 股，于 2020 年 11 月 5 日在深圳证券交易
所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：广东科翔电子科技股份有限公司

英文名称：Guangdong Kingshine Electronic Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：惠州大亚湾西区龙山八路 9 号。

第六条 公司注册资本为 41,469.4422 万元（人民币万元，下同）。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：依据相关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务和产品，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：制造和销售新型电子元器件。产品内外销比例由公司根据市……
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