公告日期：2025-04-25

广东科翔电子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2024 年度主要经营情况分析

公司是一家从事高密度印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC 载板、软硬结合板等 PCB 产品。公司产品下游应用广泛，重点应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机、医疗器械、新能源等领域。2024 年度，公司业绩完成不达预期，营业收入略有增长，净利润出现下降，受原材料采购成本上升及行业竞争加剧等外部环境影响，叠加募投项目处于产能爬坡阶段、产能利用率不足，以及前期投入形成的资产折旧与摊销等固定费用较高所致，2024 年业绩完成不达预期，营业收入略有增长，净利润出现下降。2024年，公司实现营业收入 339,586.39 万元，比上年同期增加 14.63%；实现归属上市公司股东的净利润-34,365.53 万元，比上年同期减少 115.71%。

二、公司董事会日常履职情况

1．董事会会议召开及决议执行情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律、法规和公司制度的规定，合法、合规的召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召
开六次董事会会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

逐项审议《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议
案》：

1.1 回购股份的目的

1.2 回购股份符合相关条件

第二届董事会 2024 年 02 1.3 回购股份的方式、价格区间

第十二次会议 月 05 日 1.4 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本
的比例

1.5 回购股份的资金来源

1.6 回购股份的实施期限

1.7 对管理层办理回购股份事宜的具体授权

议案一：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》

议案二：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考
第二届董事会 2024 年 02 核管理办法>的议案》

第十三次会议 月 08 日 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票
激励计划相关事宜的议案》

议案四：《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大
会的议案》

第二届董事会 2024 年 03 议案一：《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事
第十四次会议 月 22 日 项的议案》

议案二：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

议案一：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

议案二：《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

议案三：《关于<20……
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